FinObserve to firma technologiczna, która oferuje unikalne rozwiązania i oprogramowanie dla instytucji obowiązanych, które usprawniają procesy KYC i KYB, wspierają zgodność z regulacjami AML oraz umożliwiają skuteczne zarządzanie ryzykiem.

Firma FinObserve powstała w lipcu 2024 roku.

Siedziba główna FinObserve znajduje się w Krakowie (Polska).

FinObserve oferuje rozwiązania dla wszystkich instytucji obowiązanych AML, niezależnie od ich wielkości i rodzaju działalności.

FinAP (Financial Abuse Prevention) to nowoczesna grupa firm założona w 2015 roku na Ukrainie. Jej głównym celem jest wspieranie instytucji finansowych w optymalizacji procesów KYC oraz zapewnianiu zgodności z regulacjami AML. Jako firma matka FinObserve, FinAP oferuje innowacyjne i skuteczne rozwiązania, które pomagają klientom w zarządzaniu ryzykiem związanym z AML i szeroko pojętym compliance.

FinObserve oferuje usługi w zakresie monitorowania ryzyka finansowego, w tym: Ocena ryzyka klientów – automatyczna analiza danych z rejestrów sankcyjnych, baz PEP oraz innych źródeł w celu identyfikacji ryzyk związanych z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu. Monitorowanie zgodności AML – wsparcie w utrzymaniu zgodności z regulacjami AML poprzez bieżące aktualizowanie danych o klientach i wykrywanie podejrzanych transakcji. Raportowanie i powiadomienia – generowanie raportów i indykatorów dotyczących niezgodności oraz potencjalnych zagrożeń związanych z ryzykiem przeciwdziałania prania pieniędzy (AML). Naszym flagowym produktem jest FinAP CheckLists – zaawansowane narzędzie do automatyzacji analizy ryzyka finansowego. FinAP CheckLists integruje dane z rejestrów sankcyjnych, baz PEP i innych źródeł, ułatwiając ocenę ryzyka klientów oraz monitorowanie zgodności z regulacjami AML.

FinObserve to firma technologiczna, która oferuje unikalne rozwiązania i oprogramowanie dla instytucji obowiązanych, które usprawniają procesy KYC i KYB, wspierają zgodność z regulacjami AML oraz umożliwiają skuteczne zarządzanie ryzykiem.

Firma FinObserve powstała w lipcu 2024 roku.

Siedziba główna FinObserve znajduje się w Krakowie (Polska).

FinObserve oferuje rozwiązania dla wszystkich instytucji obowiązanych AML, niezależnie od ich wielkości i rodzaju działalności.

FinAP (Financial Abuse Prevention) to nowoczesna grupa firm założona w 2015 roku na Ukrainie. Jej głównym celem jest wspieranie instytucji finansowych w optymalizacji procesów KYC oraz zapewnianiu zgodności z regulacjami AML. Jako firma matka FinObserve, FinAP oferuje innowacyjne i skuteczne rozwiązania, które pomagają klientom w zarządzaniu ryzykiem związanym z AML i szeroko pojętym compliance.

FinObserve oferuje usługi w zakresie monitorowania ryzyka finansowego, w tym: Ocena ryzyka klientów – automatyczna analiza danych z rejestrów sankcyjnych, baz PEP oraz innych źródeł w celu identyfikacji ryzyk związanych z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu. Monitorowanie zgodności AML – wsparcie w utrzymaniu zgodności z regulacjami AML poprzez bieżące aktualizowanie danych o klientach i wykrywanie podejrzanych transakcji. Raportowanie i powiadomienia – generowanie raportów i indykatorów dotyczących niezgodności oraz potencjalnych zagrożeń związanych z ryzykiem przeciwdziałania prania pieniędzy (AML). Naszym flagowym produktem jest FinAP CheckLists – zaawansowane narzędzie do automatyzacji analizy ryzyka finansowego. FinAP CheckLists integruje dane z rejestrów sankcyjnych, baz PEP i innych źródeł, ułatwiając ocenę ryzyka klientów oraz monitorowanie zgodności z regulacjami AML.

FinObserve to firma technologiczna, która oferuje unikalne rozwiązania i oprogramowanie dla instytucji obowiązanych, które usprawniają procesy KYC i KYB, wspierają zgodność z regulacjami AML oraz umożliwiają skuteczne zarządzanie ryzykiem.

Firma FinObserve powstała w lipcu 2024 roku.

Siedziba główna FinObserve znajduje się w Krakowie (Polska).

FinObserve oferuje rozwiązania dla wszystkich instytucji obowiązanych AML, niezależnie od ich wielkości i rodzaju działalności.

FinAP (Financial Abuse Prevention) to nowoczesna grupa firm założona w 2015 roku na Ukrainie. Jej głównym celem jest wspieranie instytucji finansowych w optymalizacji procesów KYC oraz zapewnianiu zgodności z regulacjami AML. Jako firma matka FinObserve, FinAP oferuje innowacyjne i skuteczne rozwiązania, które pomagają klientom w zarządzaniu ryzykiem związanym z AML i szeroko pojętym compliance.

FinObserve oferuje usługi w zakresie monitorowania ryzyka finansowego, w tym: Ocena ryzyka klientów – automatyczna analiza danych z rejestrów sankcyjnych, baz PEP oraz innych źródeł w celu identyfikacji ryzyk związanych z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu. Monitorowanie zgodności AML – wsparcie w utrzymaniu zgodności z regulacjami AML poprzez bieżące aktualizowanie danych o klientach i wykrywanie podejrzanych transakcji. Raportowanie i powiadomienia – generowanie raportów i indykatorów dotyczących niezgodności oraz potencjalnych zagrożeń związanych z ryzykiem przeciwdziałania prania pieniędzy (AML). Naszym flagowym produktem jest FinAP CheckLists – zaawansowane narzędzie do automatyzacji analizy ryzyka finansowego. FinAP CheckLists integruje dane z rejestrów sankcyjnych, baz PEP i innych źródeł, ułatwiając ocenę ryzyka klientów oraz monitorowanie zgodności z regulacjami AML.

FinObserve to firma technologiczna, która oferuje unikalne rozwiązania i oprogramowanie dla instytucji obowiązanych, które usprawniają procesy KYC i KYB, wspierają zgodność z regulacjami AML oraz umożliwiają skuteczne zarządzanie ryzykiem.

Firma FinObserve powstała w lipcu 2024 roku.

Siedziba główna FinObserve znajduje się w Krakowie (Polska).

FinObserve oferuje rozwiązania dla wszystkich instytucji obowiązanych AML, niezależnie od ich wielkości i rodzaju działalności.

FinAP (Financial Abuse Prevention) to nowoczesna grupa firm założona w 2015 roku na Ukrainie. Jej głównym celem jest wspieranie instytucji finansowych w optymalizacji procesów KYC oraz zapewnianiu zgodności z regulacjami AML. Jako firma matka FinObserve, FinAP oferuje innowacyjne i skuteczne rozwiązania, które pomagają klientom w zarządzaniu ryzykiem związanym z AML i szeroko pojętym compliance.

FinObserve oferuje usługi w zakresie monitorowania ryzyka finansowego, w tym: Ocena ryzyka klientów – automatyczna analiza danych z rejestrów sankcyjnych, baz PEP oraz innych źródeł w celu identyfikacji ryzyk związanych z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu. Monitorowanie zgodności AML – wsparcie w utrzymaniu zgodności z regulacjami AML poprzez bieżące aktualizowanie danych o klientach i wykrywanie podejrzanych transakcji. Raportowanie i powiadomienia – generowanie raportów i indykatorów dotyczących niezgodności oraz potencjalnych zagrożeń związanych z ryzykiem przeciwdziałania prania pieniędzy (AML). Naszym flagowym produktem jest FinAP CheckLists – zaawansowane narzędzie do automatyzacji analizy ryzyka finansowego. FinAP CheckLists integruje dane z rejestrów sankcyjnych, baz PEP i innych źródeł, ułatwiając ocenę ryzyka klientów oraz monitorowanie zgodności z regulacjami AML.

FinObserve to firma technologiczna, która oferuje unikalne rozwiązania i oprogramowanie dla instytucji obowiązanych, które usprawniają procesy KYC i KYB, wspierają zgodność z regulacjami AML oraz umożliwiają skuteczne zarządzanie ryzykiem.

Firma FinObserve powstała w lipcu 2024 roku.

Siedziba główna FinObserve znajduje się w Krakowie (Polska).

FinObserve oferuje rozwiązania dla wszystkich instytucji obowiązanych AML, niezależnie od ich wielkości i rodzaju działalności.

FinAP (Financial Abuse Prevention) to nowoczesna grupa firm założona w 2015 roku na Ukrainie. Jej głównym celem jest wspieranie instytucji finansowych w optymalizacji procesów KYC oraz zapewnianiu zgodności z regulacjami AML. Jako firma matka FinObserve, FinAP oferuje innowacyjne i skuteczne rozwiązania, które pomagają klientom w zarządzaniu ryzykiem związanym z AML i szeroko pojętym compliance.

FinObserve oferuje usługi w zakresie monitorowania ryzyka finansowego, w tym: Ocena ryzyka klientów – automatyczna analiza danych z rejestrów sankcyjnych, baz PEP oraz innych źródeł w celu identyfikacji ryzyk związanych z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu. Monitorowanie zgodności AML – wsparcie w utrzymaniu zgodności z regulacjami AML poprzez bieżące aktualizowanie danych o klientach i wykrywanie podejrzanych transakcji. Raportowanie i powiadomienia – generowanie raportów i indykatorów dotyczących niezgodności oraz potencjalnych zagrożeń związanych z ryzykiem przeciwdziałania prania pieniędzy (AML). Naszym flagowym produktem jest FinAP CheckLists – zaawansowane narzędzie do automatyzacji analizy ryzyka finansowego. FinAP CheckLists integruje dane z rejestrów sankcyjnych, baz PEP i innych źródeł, ułatwiając ocenę ryzyka klientów oraz monitorowanie zgodności z regulacjami AML.