FinAP CheckLists – це унікальний інструмент для верифікації та автоматизації перевірки і аналізу інформації про клієнтів у рамках фінансового моніторингу. Це агрегатор даних з різних джерел, таких як санкційні списки, бази даних політично значущих осіб (PEP) та інші важливі реєстри, в одній зручній системі. Завдяки розвинутому механізму перевірки відповідності та аналітичним розрахункам, інструмент спрощує оцінку ризику та забезпечує актуалізацію даних про клієнтів, що підтримує виконання обов'язків у сфері AML.

FinAP CheckLists допомагає організаціям ефективніше оцінювати свої ризики, перевіряючи профілі як нових, так і існуючих клієнтів. Завдяки автоматизації процесів, система підвищує ефективність, знижує операційні витрати та мінімізує ризик регуляторних штрафів. Наше рішення пропонує: Широкий доступ до даних – FinAP CheckLists інтегрує дані з понад 500 офіційних джерел, включаючи санкційні списки та бази PEP з більше ніж 75 країн, та багато іншого, що забезпечує повну та точну інформацію про клієнтів. Автоматизація процесів – інструмент автоматизує перевірку та аналіз даних, що дозволяє значно зменшити час та зусилля, необхідні для управління ризиками та дотримання вимог AML. Актуальність і точність – наші дані постійно оновлюються, що гарантує їх високу точність і актуальність для ефективного моніторингу та контролю. Глибокий аналіз ризиків – FinAP CheckLists забезпечує детальну оцінку ризиків і допомагає виявляти потенційні загрози, сприяючи більш ефективному управлінню ризиками. Зручність використання – інтуїтивно зрозумілий інтерфейс і прості у користуванні інструменти дозволяють швидко і легко отримувати необхідні дані та створювати звіти. Забезпечення відповідності – FinAP CheckLists підтримує дотримання вимог фінансового моніторингу, забезпечуючи безперервний моніторинг і звітність.

Ми використовуємо дані з понад 500 офіційних відкритих джерел, які є публічно доступними та визнаними за надійні. Наша база даних PEP і RCA створюється та оновлюється командою аналітиків, які використовують інформацію з понад 100 країн і глобальних санкційних списків, що містять понад 100,000 записів. Ми співпрацюємо з офіційними реєстрами та базами даних, щоб забезпечити найвищу якість, точність і актуальність інформації. Це дозволяє ефективно виявляти ризики, контролювати відповідність регуляторним вимогам AML та запобігати відмиванню грошей і фінансуванню тероризму.

Бази даних FinAP CheckLists оновлюються на щоденній основі.

Так, FinAP CheckLists має API, яке дозволяє інтегруватися з іншими системами та автоматизувати процеси, пов'язані з верифікацією та моніторингом даних. Якщо ви зацікавлені в рішенні API, запрошуємо ознайомитися з документацією API нижче.