FinObserve - це технологічна компанія, яка пропонує унікальні рішення та програмне забезпечення, що спрощують процеси KYC і KYB, підтримують дотримання регулятивних вимог AML та забезпечують ефективне управління ризиками для суб’єктів первинного фінансового моніторингу (СПФМ).

Компанія FinObserve була заснована в липні 2024 року.

Головний офіс FinObserve розташований у Кракові (Польща).

FinObserve пропонує рішення для всіх суб'єктів первинного фінансового моніторингу (СПФМ), незалежно від їхнього розміру та типу діяльності.

FinAP (Financial Abuse Prevention) – це провідна компанія, заснована в Україні у 2015 році, яка спеціалізується на фінансовому моніторингу. FinAP зосереджується на вдосконаленні процесів KYC (знай свого клієнта) та забезпеченні відповідності вимогам AML (боротьба з відмиванням грошей). Як материнська компанія для FinObserve, FinAP пропонує інноваційні рішення для ефективного управління ризиками та підтримання високих стандартів відповідності нормативним вимогам.

FinObserve пропонує послуги та продукти у сфері фінансового моніторингу, зокрема: Оцінка ризиків клієнтів – автоматичний аналіз даних з санкційних реєстрів, баз PEP та інших джерел для виявлення ризиків, пов'язаних з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму. Моніторинг відповідності AML – допомога у забезпеченні відповідності вимогам AML через регулярне оновлення даних про клієнтів та виявлення підозрілих транзакцій. Звітність та сповіщення – створення звітів та індикаторів, що вказують на невідповідності та потенційні загрози, пов'язані з ризиками відмивання грошей (AML). Наш основний продукт – FinAP CheckLists. Це передовий інструмент для автоматизації аналізу ризиків, який інтегрує дані з багатьох офіційних реєстрів, санкційних списків, баз даних PEP чи RCA та інших джерел, полегшуючи оцінку ризиків клієнтів та моніторинг відповідності вимогам AML.

FinObserve - це технологічна компанія, яка пропонує унікальні рішення та програмне забезпечення, що спрощують процеси KYC і KYB, підтримують дотримання регулятивних вимог AML та забезпечують ефективне управління ризиками для суб’єктів первинного фінансового моніторингу (СПФМ).

Компанія FinObserve була заснована в липні 2024 року.

Головний офіс FinObserve розташований у Кракові (Польща).

FinObserve пропонує рішення для всіх суб'єктів первинного фінансового моніторингу (СПФМ), незалежно від їхнього розміру та типу діяльності.

FinAP (Financial Abuse Prevention) – це провідна компанія, заснована в Україні у 2015 році, яка спеціалізується на фінансовому моніторингу. FinAP зосереджується на вдосконаленні процесів KYC (знай свого клієнта) та забезпеченні відповідності вимогам AML (боротьба з відмиванням грошей). Як материнська компанія для FinObserve, FinAP пропонує інноваційні рішення для ефективного управління ризиками та підтримання високих стандартів відповідності нормативним вимогам.

FinObserve пропонує послуги та продукти у сфері фінансового моніторингу, зокрема: Оцінка ризиків клієнтів – автоматичний аналіз даних з санкційних реєстрів, баз PEP та інших джерел для виявлення ризиків, пов'язаних з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму. Моніторинг відповідності AML – допомога у забезпеченні відповідності вимогам AML через регулярне оновлення даних про клієнтів та виявлення підозрілих транзакцій. Звітність та сповіщення – створення звітів та індикаторів, що вказують на невідповідності та потенційні загрози, пов'язані з ризиками відмивання грошей (AML). Наш основний продукт – FinAP CheckLists. Це передовий інструмент для автоматизації аналізу ризиків, який інтегрує дані з багатьох офіційних реєстрів, санкційних списків, баз даних PEP чи RCA та інших джерел, полегшуючи оцінку ризиків клієнтів та моніторинг відповідності вимогам AML.

FinObserve - це технологічна компанія, яка пропонує унікальні рішення та програмне забезпечення, що спрощують процеси KYC і KYB, підтримують дотримання регулятивних вимог AML та забезпечують ефективне управління ризиками для суб’єктів первинного фінансового моніторингу (СПФМ).

Компанія FinObserve була заснована в липні 2024 року.

Головний офіс FinObserve розташований у Кракові (Польща).

FinObserve пропонує рішення для всіх суб'єктів первинного фінансового моніторингу (СПФМ), незалежно від їхнього розміру та типу діяльності.

FinAP (Financial Abuse Prevention) – це провідна компанія, заснована в Україні у 2015 році, яка спеціалізується на фінансовому моніторингу. FinAP зосереджується на вдосконаленні процесів KYC (знай свого клієнта) та забезпеченні відповідності вимогам AML (боротьба з відмиванням грошей). Як материнська компанія для FinObserve, FinAP пропонує інноваційні рішення для ефективного управління ризиками та підтримання високих стандартів відповідності нормативним вимогам.

FinObserve пропонує послуги та продукти у сфері фінансового моніторингу, зокрема: Оцінка ризиків клієнтів – автоматичний аналіз даних з санкційних реєстрів, баз PEP та інших джерел для виявлення ризиків, пов'язаних з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму. Моніторинг відповідності AML – допомога у забезпеченні відповідності вимогам AML через регулярне оновлення даних про клієнтів та виявлення підозрілих транзакцій. Звітність та сповіщення – створення звітів та індикаторів, що вказують на невідповідності та потенційні загрози, пов'язані з ризиками відмивання грошей (AML). Наш основний продукт – FinAP CheckLists. Це передовий інструмент для автоматизації аналізу ризиків, який інтегрує дані з багатьох офіційних реєстрів, санкційних списків, баз даних PEP чи RCA та інших джерел, полегшуючи оцінку ризиків клієнтів та моніторинг відповідності вимогам AML.

FinObserve - це технологічна компанія, яка пропонує унікальні рішення та програмне забезпечення, що спрощують процеси KYC і KYB, підтримують дотримання регулятивних вимог AML та забезпечують ефективне управління ризиками для суб’єктів первинного фінансового моніторингу (СПФМ).

Компанія FinObserve була заснована в липні 2024 року.

Головний офіс FinObserve розташований у Кракові (Польща).

FinObserve пропонує рішення для всіх суб'єктів первинного фінансового моніторингу (СПФМ), незалежно від їхнього розміру та типу діяльності.

FinAP (Financial Abuse Prevention) – це провідна компанія, заснована в Україні у 2015 році, яка спеціалізується на фінансовому моніторингу. FinAP зосереджується на вдосконаленні процесів KYC (знай свого клієнта) та забезпеченні відповідності вимогам AML (боротьба з відмиванням грошей). Як материнська компанія для FinObserve, FinAP пропонує інноваційні рішення для ефективного управління ризиками та підтримання високих стандартів відповідності нормативним вимогам.

FinObserve пропонує послуги та продукти у сфері фінансового моніторингу, зокрема: Оцінка ризиків клієнтів – автоматичний аналіз даних з санкційних реєстрів, баз PEP та інших джерел для виявлення ризиків, пов'язаних з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму. Моніторинг відповідності AML – допомога у забезпеченні відповідності вимогам AML через регулярне оновлення даних про клієнтів та виявлення підозрілих транзакцій. Звітність та сповіщення – створення звітів та індикаторів, що вказують на невідповідності та потенційні загрози, пов'язані з ризиками відмивання грошей (AML). Наш основний продукт – FinAP CheckLists. Це передовий інструмент для автоматизації аналізу ризиків, який інтегрує дані з багатьох офіційних реєстрів, санкційних списків, баз даних PEP чи RCA та інших джерел, полегшуючи оцінку ризиків клієнтів та моніторинг відповідності вимогам AML.

FinObserve - це технологічна компанія, яка пропонує унікальні рішення та програмне забезпечення, що спрощують процеси KYC і KYB, підтримують дотримання регулятивних вимог AML та забезпечують ефективне управління ризиками для суб’єктів первинного фінансового моніторингу (СПФМ).

Компанія FinObserve була заснована в липні 2024 року.

Головний офіс FinObserve розташований у Кракові (Польща).

FinObserve пропонує рішення для всіх суб'єктів первинного фінансового моніторингу (СПФМ), незалежно від їхнього розміру та типу діяльності.

FinAP (Financial Abuse Prevention) – це провідна компанія, заснована в Україні у 2015 році, яка спеціалізується на фінансовому моніторингу. FinAP зосереджується на вдосконаленні процесів KYC (знай свого клієнта) та забезпеченні відповідності вимогам AML (боротьба з відмиванням грошей). Як материнська компанія для FinObserve, FinAP пропонує інноваційні рішення для ефективного управління ризиками та підтримання високих стандартів відповідності нормативним вимогам.

FinObserve пропонує послуги та продукти у сфері фінансового моніторингу, зокрема: Оцінка ризиків клієнтів – автоматичний аналіз даних з санкційних реєстрів, баз PEP та інших джерел для виявлення ризиків, пов'язаних з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму. Моніторинг відповідності AML – допомога у забезпеченні відповідності вимогам AML через регулярне оновлення даних про клієнтів та виявлення підозрілих транзакцій. Звітність та сповіщення – створення звітів та індикаторів, що вказують на невідповідності та потенційні загрози, пов'язані з ризиками відмивання грошей (AML). Наш основний продукт – FinAP CheckLists. Це передовий інструмент для автоматизації аналізу ризиків, який інтегрує дані з багатьох офіційних реєстрів, санкційних списків, баз даних PEP чи RCA та інших джерел, полегшуючи оцінку ризиків клієнтів та моніторинг відповідності вимогам AML.