Question 1

Що таке FinAP CheckLists?

Accepted Answer

FinAP CheckLists – це унікальний інструмент для верифікації та автоматизації перевірки і аналізу інформації про клієнтів у рамках фінансового моніторингу.
Це агрегатор даних з різних джерел, таких як санкційні списки, бази даних політично значущих осіб (PEP) та інші важливі реєстри, в одній зручній системі.
Завдяки розвинутому механізму перевірки відповідності та аналітичним розрахункам, інструмент спрощує оцінку ризику та забезпечує актуалізацію даних про клієнтів, що підтримує виконання обов'язків у сфері AML.

Question 2

Чому варто обрати FinAP CheckLists?

Accepted Answer

FinAP CheckLists допомагає організаціям ефективніше оцінювати свої ризики, перевіряючи профілі як нових, так і існуючих клієнтів. Завдяки автоматизації процесів, система підвищує ефективність, знижує операційні витрати та мінімізує ризик регуляторних штрафів.

Наше рішення пропонує:

• Широкий доступ до даних – FinAP CheckLists інтегрує дані з понад 500 офіційних джерел, включаючи санкційні списки та бази PEP з більше ніж 75 країн, та багато іншого, що забезпечує повну та точну інформацію про клієнтів.
 • Автоматизація процесів – інструмент автоматизує перевірку та аналіз даних, що дозволяє значно зменшити час та зусилля, необхідні для управління ризиками та дотримання вимог AML.
 • Актуальність і точність – наші дані постійно оновлюються, що гарантує їх високу точність і актуальність для ефективного моніторингу та контролю.
 • Глибокий аналіз ризиків – FinAP CheckLists забезпечує детальну оцінку ризиків і допомагає виявляти потенційні загрози, сприяючи більш ефективному управлінню ризиками.
 • Зручність використання – інтуїтивно зрозумілий інтерфейс і прості у користуванні інструменти дозволяють швидко і легко отримувати необхідні дані та створювати звіти.

• Забезпечення відповідності – FinAP CheckLists підтримує дотримання вимог фінансового моніторингу, забезпечуючи безперервний моніторинг і звітність.

Question 3

Звідки ми беремо дані?

Accepted Answer

Ми використовуємо дані з понад 500 офіційних відкритих джерел, які є публічно доступними та визнаними за надійні.

Наша база даних PEP і RCA створюється та оновлюється командою аналітиків, які використовують інформацію з понад 100 країн і глобальних санкційних списків, що містять понад 100,000 записів.

Ми співпрацюємо з офіційними реєстрами та базами даних, щоб забезпечити найвищу якість, точність і актуальність інформації. Це дозволяє ефективно виявляти ризики, контролювати відповідність регуляторним вимогам AML та запобігати відмиванню грошей і фінансуванню тероризму.

Question 4

Як часто оновлюються бази даних FinAP CheckLists?

Accepted Answer

Бази даних FinAP CheckLists оновлюються на щоденній основі.

Question 5

Скільки часу займає перевірка особи в сервісі FinAP CheckLists?

Accepted Answer

xxxxx

Question 6

Чи FinAP CheckLists має API?

Accepted Answer

Так, FinAP CheckLists має API, яке дозволяє інтегруватися з іншими системами та автоматизувати процеси, пов'язані з верифікацією та моніторингом даних.

Якщо ви зацікавлені в рішенні API, запрошуємо ознайомитися з 
документацією API нижче.

Замовити Демо

FinAP CheckLists

API FinAP CheckLists

Функції

Комплаєнс

KYC та KYB

AML та CTF

Історія та місія

Робота

Контакт

Слідкуйте за нами

Закони про AML
у Польщі

Закони про AML в Україні

Корисне

ЧАСТІ ЗАПИТАННЯ

Фірма

Продукт і джерела даних

AML (загальне)

Контакт і Ціна