FinAP CheckLists допомагає організаціям ефективніше оцінювати свої ризики, перевіряючи профілі як нових, так і існуючих клієнтів. Завдяки автоматизації процесів, система підвищує ефективність, знижує операційні витрати та мінімізує ризик регуляторних штрафів. Наше рішення пропонує: Широкий доступ до даних – FinAP CheckLists інтегрує дані з понад 500 офіційних джерел, включаючи санкційні списки та бази PEP з більше ніж 75 країн, та багато іншого, що забезпечує повну та точну інформацію про клієнтів. Автоматизація процесів – інструмент автоматизує перевірку та аналіз даних, що дозволяє значно зменшити час та зусилля, необхідні для управління ризиками та дотримання вимог AML. Актуальність і точність – наші дані постійно оновлюються, що гарантує їх високу точність і актуальність для ефективного моніторингу та контролю. Глибокий аналіз ризиків – FinAP CheckLists забезпечує детальну оцінку ризиків і допомагає виявляти потенційні загрози, сприяючи більш ефективному управлінню ризиками. Зручність використання – інтуїтивно зрозумілий інтерфейс і прості у користуванні інструменти дозволяють швидко і легко отримувати необхідні дані та створювати звіти. Забезпечення відповідності – FinAP CheckLists підтримує дотримання вимог фінансового моніторингу, забезпечуючи безперервний моніторинг і звітність.

Бази даних FinAP CheckLists оновлюються на щоденній основі.

FinObserve пропонує рішення для всіх суб'єктів первинного фінансового моніторингу (СПФМ), незалежно від їхнього розміру та типу діяльності.