Надаємо унікальні рішення та програмне забезпечення для оптимізації процесів фінансового моніторингу, боротьби з корупцією та спрощення дотримання регулятивних вимог.
Збіг з реєстром PEP
Надійний партнер у сфері фінансового моніторингу
Нам довіряють понад 1000 клієнтів
З 2015 року наш продукт CheckLists FinAP допомагає клієнтам виконувати вимоги законодавства у сфері AML.
Комплексна система верифікації клієнтів та аналізу ризиків
220+
Країн та юрисдикцій
Актуалізована та перевірена база даних PEP та RCA, яка охоплює 220+ країн
170,000+
Санкційних записів
Збір глобальних
санкційних списків на
170,000+ записів
600+
Офіційних джерел
Зібрані, проаналізовані та оброблені дані з
600+ офіційних джерел
130,000+
Осіб в розшуку
Постійно оновлювана база даних осіб у розшуку з
130,000+ записів
Функції
Функції для фінансового моніторингу та дослідження клієнтів чи контрагентів.
Перевірка приналежності до категорій PEP чи RCA
Функція дозволяє виявляти осіб, які належать до категорії політично значущих осіб (PEP), а також членів їхніх сімей та осіб, пов’язаних з ними тісними діловими відносинами (RCA).
400,000+
Осіб PEP i RCA
210+
Країн
Високопосадовці органів державної влади та політичні діячі
Посадові особи міжнародних організацій
Члени сімей та особи, пов’язані діловими відносинами з політично значущими особами Польщі та України
Збіг з реєстром PEP
Лідер політичної партії
Збіг з Санкційними Списками:
РНБО (UA)
ООН (UN)
Європейського Союзу (EU)
Великої Британії (UK)
OFAC (US)
Іванов Іван Іванович
Ідентифікація та верифікація кінцевих бенефіціарних власників
Дозволяє ідентифікувати кінцевих бенефіціарних власників (КБВ) суб’єктів та виявляти приховані зв’язки між особами.
Україна ЄДР
Польща ДСР
Бенефіціари
Керівники
Учасники
Інші зв`язки
Перевірка наявності в санкційних списках
Функція дозволяє перевіряти клієнтів на наявність у санкційних списках і реєстрах застережень, що суттєво знижує потенційний ризик.
50+
170,000+
Записів
Санкційних списків
Економічні санкції
Дипломатичні санкції
Регіональні та міжнародні санкції
Списки застережень центральних банків
Іванов Іван Іванович
Збіг з Санкціями
ТОВ "Крипто Кеш"
ТОВ "Аквавіта"
Коваль Анджей
ТОВ "Odyseusz"
Захищайте своїх клієнтів від шахрайства
та протидійте відмиванню грошей
Зменшіть
Ризики
Мінімізуйте ризики штрафів за невиконання регулятивних вимог AML та CTF.
Оптимізуйте
Операції
Покращіть процеси фінансового моніторингу та виконання вимог AML.
Виконуйте Правові Обов'язки AML
Активно протидійте
відмиванню брудних грошей
та фінансуванню тероризму.
Запевніть
Безпеку
Захистіть свою компанію
та клієнтів. Підвищіть довіру серед партнерів.
Наші переваги
Комплексне рішення AML, KYC та KYB, яке відповідає всім вашим вимогам.
Ознайомтесь з нашими перевагами та оптимізуйте процеси ідентифікації та верифікації.
Збіг з Державними Реєстрами
Польщі
ТОВ "Genesis" (Бенефіціар)
ТОВ "Zbiórka Pomagamy" (Учасник)
України
ТОВ "Добро і мир" (Учасник)
Боржник
Усі реєстри та унікальнірішення - об'єднані
в єдиній уніфікованій системі
Знаходьте зв'язки між людьми та компаніями, зареєстрованими в різних країнах.
Отримайте результат пошуку у всіх доступних національних та іноземних реєстрах.
Забезпечте себе індикаторами ризиків, базованих на локальному та міжнародному законодавстві про AML.
CheckLists FinAP надасть вам агреговані дані про компанії та їх структури власності з офіційних реєстрів трьох країн.
Унікальний ресурс з питань
фінансового моніторингу України
Відкривайте інвестиційні можливості в Україні та з українським бізнесом.
Виявляйте ризики національних та іноземних осіб, які фігурують в українських реєстрах.
Приймайте обґрунтовані рішення щодо ділових відносин з особами пов`язаними з українськими суб'єктами.
CheckLists FinAP надасть вам єдиний доступ до комплексної інтегрованої бази даних з багатьох офіційних реєстрів і джерел України.
Кацап Іван Іванович
Збіги в реєстрах
PEP
Санкційні Списки
Державні зрадники
Судові рішення
Розшук СБУ і МВС
Інтеграція сервісу
Скористайтеся готовим рішенням AML у версії веб, або інтегруйте наші дані через API з вашими системами.
Веб-сервіс
Онлайн-сервіс
CheckLists FinAP
Використовуйте всі можливості інструменту AML/KYC без необхідності інтеграції з вашою системою.
Доступ до онлайн ресурсу CheckLists FinAP через веб-браузер.
Одинична перевірка особи у всіх доступних реєстрах та функція візуалізації зв`язків.
Ідеальне рішення для малих та середніх установ первинного фінансового моніторингу.
Єдиний інструмент для інтеграції системи клієнта з базами даних CheckLists FinAP.
Групова та індивідуальна перевірка в усіх доступних реєстрах.
Ідеальне рішення для середніх і великих суб’єктів фінансового моніторингу.
API-рішення дозволяють інтегрувати сервіс із вашою чинною системою або CRM-системами.
Інтеграція АРІ
Інтеграція API сервісу з
власною системою
1 https://fin-observe.com:xxx/api
2
3 {
4 “IDinternal” : 12005,
5 “DateRequest” : “2025-03-10 12:27:41”,
6 “IDsubjectFM” : "login",
7 “tokken” : "sdfg89dfg6dfgy8fdg",
8 “IDuserPC” : 34,
9 “name” : “ЗЛОДІЙ НІКОЛАЙ ІВАНОВИЧ”,
10 “namelat” : “ZLODII IVAN IVANOVYCH”,
11 “date” : “1991-07-15”,
12 “city” : “Dnipro”,
13 “listdata” : 127
14 }
