Question 1

Терористичний акт

Accepted Answer

Умисна дія із застосуванням насильства або загрози ним з метою залякування населення, впливу на владу чи дестабілізації, вчинена з політичних, ідеологічних, релігійних або націоналістичних мотивів.

Question 2

AML (Anti-Money Laundering – протидія відмиванню грошей)

Accepted Answer

Це система заходів і правил, що допомагає запобігати відмиванню грошей, тобто приховуванню незаконного походження грошей (наприклад, отриманих через корупцію, торгівлю наркотиками чи ухилення від податків).

Question 3

Відповідність з AML (AML compliance)

Accepted Answer

Дотримання вимог щодо запобігання відмиванню грошей та фінансуванню тероризму шляхом перевірки клієнтів, моніторингу транзакцій, виявлення підозрілої діяльності та виконання обов’язкових процедур згідно із законом.

Question 4

AMLA (Anti-Money Laundering Authority – Орган з питань AML)

Accepted Answer

Окремий орган Європейського Союзу, створений для централізованого нагляду за дотриманням правил протидії відмиванню грошей і фінансуванню тероризму (AML/CFT) у країнах ЄС; має наднаціональні повноваження щодо контролю фінансових установ, почне роботу у 2026 році зі штаб-квартирою у Франкфурті-на-Майні.

Question 5

AMLD (Anti-Money Laundering Directive – AML Директива)

Accepted Answer

Директива Європейського Союзу, що встановлює обов’язкові правила для країн-членів щодо запобігання відмиванню грошей і фінансуванню тероризму; кожна нова версія (AMLD1–AMLD6) уточнює та розширює вимоги до суб’єктів фінансового моніторингу та національного законодавства.

Question 6

AMLRO (AML Reporting Officer)

Accepted Answer

Уповноважена особа в організації, відповідальна за нагляд за виконанням внутрішньої політики протидії відмиванню грошей, моніторинг підозрілих транзакцій і подання звітів до органів фінансового моніторингу.

Question 7

Аудит AML

Accepted Answer

Процес незалежної перевірки політик, процедур і систем організації щодо їхньої відповідності вимогам законодавства у сфері протидії відмиванню грошей і фінансуванню тероризму, з метою виявлення недоліків, ризиків і підвищення ефективності системи AML.

Question 8

Базельський індекс AML

Accepted Answer

Глобальний рейтинг, що оцінює рівень ризику відмивання грошей і фінансування тероризму в країнах, складений Інститутом управління Базеля; базується на відкритих даних щодо законодавства, прозорості, корупції, правозастосування та фінансової стабільності.

Question 9

BCBS (Basel Committee on Banking Supervision – Базельський комітет з банківського нагляду )

Accepted Answer

Міжнародний орган, який розробляє стандарти регулювання та нагляду за банками, зокрема щодо управління ризиками, капіталу та протидії відмиванню грошей; не має юридично обов’язкової сили, але його рекомендації широко впроваджуються у національне законодавство.

Question 10

UBO (Кінцевий бенефіціарний власник)

Accepted Answer

Будь-яка фізична особа, яка прямо або опосередковано здійснює контроль над клієнтом через надані їй повноваження, що випливають з юридичних або фактичних обставин і дозволяють справляти вирішальний вплив на дії або діяльність, які здійснює клієнт, або будь-яка фізична особа, від імені якої встановлюються ділові відносини або здійснюється разова операція, зокрема:a) у випадку юридичної особи, яка не є компанією, цінні папери якої допущені до обігу на регульованому ринку, що підпадає під вимоги щодо розкриття інформації згідно із законодавством Європейського Союзу або еквівалентними положеннями законодавства третьої країни:– фізична особа — учасник або акціонер, яка володіє правом власності на понад 25% загальної кількості часток або акцій цієї юридичної особи,– фізична особа, яка має в розпорядженні понад 25% загальної кількості голосів в органі управління цієї юридичної особи, також як заставодержатель або користувач, або на підставі домовленостей з іншими особами, які мають право голосу,– фізична особа, яка здійснює контроль над юридичною особою або юридичними особами, що сукупно володіють правом власності на понад 25% загальної кількості часток або акцій, або які сукупно мають понад 25% голосів в органі управління цієї юридичної особи, також як заставодержатель або користувач, або на підставі домовленостей з іншими особами, які мають право голосу,– фізична особа, яка здійснює контроль над юридичною особою шляхом володіння правами, зазначеними у ст. 3, п. 1, пп. 37 Закону від 29 вересня 1994 року про бухгалтерський облік (ЗВ 2023 р., поз. 120 і 295), або– фізична особа, яка обіймає вищу керівну посаду — у разі документально підтвердженої неможливості встановлення або сумнівів щодо ідентичності фізичних осіб, визначених у першому–четвертому абзацах, а також за умови відсутності підозр у відмиванні грошей або фінансуванні тероризму;b) у випадку трасту:– засновник, у тому числі фундатор у розумінні Закону від 26 січня 2023 року про сімейний фонд (ЗВ, поз. 326),– довірена особа (трасті), у тому числі член правління у розумінні Закону від 26 січня 2023 року про сімейний фонд,– наглядова особа, якщо її було призначено, у тому числі член наглядової ради у розумінні Закону від 26 січня 2023 року про сімейний фонд,– бенефіціар, у тому числі бенефіціар у розумінні Закону від 26 січня 2023 року про сімейний фонд, або — у випадку, якщо фізичні особи, які отримують вигоди з трасту, ще не визначені — група осіб, в інтересах яких був створений або функціонує траст,– інша особа, яка здійснює контроль над трастом,– інша фізична особа, яка має повноваження або обов’язки, еквівалентні тим, що зазначені у пунктах з першого по п’ятий;c) у випадку фізичної особи, яка здійснює підприємницьку діяльність, щодо якої не встановлено обставин або умов, які можуть свідчити про наявність контролю над нею з боку іншої фізичної особи або осіб — вважається, що така фізична особа одночасно є бенефіціаром.

Question 11

Blending (міксування)

Accepted Answer

Метод легалізації незаконних коштів шляхом змішування їх із легальними доходами — зазвичай через бізнеси з великим обігом готівки та високою мінливістю доходів, такі як нічні клуби або казино.

Question 12

Брудні гроші

Accepted Answer

Гроші, отримані злочинним шляхом, наприклад, через наркоторгівлю, корупцію чи шахрайство, які намагаються «очистити» через різні фінансові операції, щоб легалізувати їх у легальній економіці.

Question 13

CDD (Належна перевірка клієнта)

Accepted Answer

Процедура належної перевірки клієнта, що включає ідентифікацію особи, перевірку достовірності отриманих даних, встановлення бенефіціарного власника, оцінку мети та характеру ділових відносин, а також постійний моніторинг операцій.

Question 14

Трансферні ціни

Accepted Answer

Механізм встановлення цін у внутрішніх операціях між пов’язаними підприємствами, який може використовуватись для приховування відмивання грошей або переміщення нелегальних коштів через складні фінансові схеми з метою уникнення податкового контролю та фінансового моніторингу.

Question 15

CFT (Протидія фінансування тероризму)

Accepted Answer

Комплекс заходів, спрямованих на виявлення, запобігання та припинення фінансування терористичної діяльності.

Question 16

Compliance

Accepted Answer

Дотримання організацією вимог законодавства, регуляторних норм і внутрішніх політик з метою забезпечення законності та запобігання ризикам, зокрема у сфері протидії відмиванню грошей і фінансуванню тероризму.

Question 17

Compliance Офіцер

Accepted Answer

Посадова особа, відповідальна за контроль дотримання компанією вимог законодавства, галузевих норм і внутрішніх політик, зокрема у сфері AML/CFT, а також за виявлення, оцінку й зниження регуляторних і правових ризиків.

Question 18

CRBR (Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych - Центральний Реєстр Бенефіціарних Власників)

Accepted Answer

Централізована публічна ІТ-система Польщі, призначена для збирання, обробки та публікації інформації про бенефіціарних власників юридичних осіб і трастів, які мають зв’язок із Польщею. Охоплює, зокрема, компанії, товариства, фонди, асоціації та трасти, діяльність яких пов’язана з Польщею через реєстрацію, ведення господарської діяльності або володіння нерухомістю. Мета реєстру — забезпечення прозорості власності та боротьба з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму.

Question 19

Чисті гроші

Accepted Answer

Розмовний термін, що може означати як легальні доходи, отримані з прозорих джерел і оподатковані відповідно до закону, так і кошти, що пройшли процес відмивання й набули вигляду законних у злочинному контексті.

Question 20

De-risking (деризикування)

Accepted Answer

Свідоме обмеження або припинення фінансовими установами співпраці з певними групами клієнтів чи секторів, які вважаються природно високоризиковими, з метою зниження витрат на виконання вимог фінансового моніторингу або уникнення зобов’язань у сфері AML/CFT.

Question 21

DNFBP's (Designated Non-Financial Businesses and Professions)

Accepted Answer

Нефінансові суб’єкти та професії, на які поширюються вимоги законодавства у сфері протидії відмиванню грошей та фінансуванню тероризму (AML/CFT). До них належать, зокрема, адвокати, нотаріуси, бухгалтери, аудитори, агенти з нерухомості, дилери дорогоцінного каміння та металів, а також оператори ігор і казино. DNFBP’s зобов’язані здійснювати належну перевірку клієнтів і повідомляти про підозрілі транзакції.

Question 22

Товари подійного призначення (Dual-use goods)

Accepted Answer

Товари подвійного призначення — це товари, програмне забезпечення або технології, що можуть мати як цивільне, так і військове застосування. Через ризик їх використання у створенні зброї або для терористичних цілей, їх обіг підлягає експортному контролю та державному нагляду.Приклади: дрони, лазери, шифрувальне програмне забезпечення, хімікати.

Question 23

Due Diligence (належна перевірка)

Accepted Answer

Комплексна перевірка та оцінка контрагентів, бізнесу або активів перед укладенням угод, з метою зниження ризиків, забезпечення відповідності вимогам законодавства і уникнення участі в незаконних операціях, зокрема у сфері AML/CFT.

Question 24

Дислокація капіталу

Accepted Answer

Переміщення грошей або інших активів між різними юрисдикціями або секторами з порушенням установлених правил. У контексті фінансових розслідувань термін може стосуватись незаконних схем трансферу, таких як контрабанда готівки, фіктивні угоди або неформальні механізми взаємозаліку (компенсації), що використовуються для обходу фінансового моніторингу.

Question 25

Egmont Group

Accepted Answer

Міжнародна організація, що об'єднує підрозділи фінансової розвідки (FIU) з різних країн для співпраці у сфері боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму. Група сприяє обміну фінансовою інформацією, розвиткові стандартів роботи FIU та посиленню глобальної ефективності фінансового моніторингу.

Question 26

False Negative (Хибнонегативинй результат)

Accepted Answer

Хибнонегативний результат — це ситуація, коли система або перевірка не виявляє ризику чи підозрілої активності, хоча насправді вона є. У контексті AML/CFT це означає, що транзакція або особа помилково вважається безпечною, попри наявність ознак відмивання грошей чи фінансування тероризму.

Question 27

Хибнопозитивний результат (False Positive)

Accepted Answer

Це ситуація, коли система помилково ідентифікує транзакцію або особу як підозрілу, хоча насправді порушення немає. У сфері AML/CFT це призводить до зайвих перевірок, що збільшує навантаження на служби комплаєнсу та може впливати на обслуговування добросовісних клієнтів.

Question 28

FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act)

Accepted Answer

Закон США, ухвалений у 2010 році, який зобов’язує фінансові установи в усьому світі повідомляти американській податковій службі (IRS) про рахунки, що належать громадянам США або резидентам США. Мета FATCA — виявлення й запобігання ухиленню від сплати податків через іноземні рахунки.

Question 29

FATF (Financial Action Task Force)

Accepted Answer

Міжурядова організація, створена у 1989 році для розробки стандартів і просування ефективної реалізації заходів з протидії відмиванню грошей, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. FATF встановлює міжнародні рекомендації (так звані «40 рекомендацій») і проводить оцінювання країн на предмет їх відповідності цим стандартам.

Question 30

Фінансування тероризму

Accepted Answer

Дія, визначена у статті 165a Кримінального кодексу Польщі від 6 червня 1997 року, яка полягає у збиранні, передаванні або наданні коштів із наміром використати їх для фінансування терористичних злочинів або інших тяжких злочинів, таких як ті, що передбачені у статтях 120, 121, 136, 166, 167, 171, 252, 255a та 259a зазначеного кодексу.

Question 31

Фіктивна компанія (shell company)

Accepted Answer

Компанія, яка офіційно зареєстрована та має юридичну форму, але не веде реальної господарської діяльності. Такі компанії часто використовуються для приховування бенефіціарних власників, переміщення коштів, уникнення оподаткування або відмивання грошей.

Question 32

FIU (Financial Intelligence Unit – Підрозділ фінансової розвідки)

Accepted Answer

Державна установа, відповідальна за збір, аналіз і передання інформації про підозрілі фінансові операції, пов’язані з відмиванням грошей або фінансуванням тероризму. FIU діє як посередник між приватним сектором (наприклад, банками) і правоохоронними органами.

Question 33

Лійковий рахунок (funnel account)

Accepted Answer

Банківський або фінансовий рахунок, через який проходять великі обсяги коштів із різних джерел перед подальшим розподілом або переказом. Часто використовується в схемах відмивання грошей для ускладнення відстеження походження та кінцевих бенефіціарів коштів.

Question 34

GIIF (Генеральний Інспектор Фінансової Інформації )

Accepted Answer

Державний орган Польщі, відповідальний за збір, аналіз та розслідування підозрілих фінансових операцій у сфері протидії відмиванню грошей та фінансуванню тероризму (AML/CFT). GIIF виконує функції фінансової розвідки (FIU) та контролює дотримання вимог фінансового монітрингу в країні.

Question 35

Hawala

Accepted Answer

Неофіційна система переказу грошей, що базується на довірі між посередниками (hawaladars), яка працює без використання формальних банківських каналів. Часто використовується для швидких грошових переказів, але може бути також інструментом для обходу фінансового контролю і відмивання грошей.

Question 36

IAIS (International Association of Insurance Supervisors - Міжнародна асоціація страхових наглядачів )

Accepted Answer

Міжнародна організація, що об’єднує регуляторів страхового ринку з понад 200 юрисдикцій, підтримує співпрацю та розвиток наглядових практик для забезпечення стабільності, прозорості та ефективності страхової індустрії у світі.

Question 37

Ідентифікація клієнта

Accepted Answer

Захід фінансової безпеки, що передбачає збір і перевірку даних про клієнта, його представника та кінцевого бенефіціара з відповідною документацією для підтвердження їхньої особи.

Question 38

CPI (Індекс сприйняття корупції)

Accepted Answer

Рейтинг, який оцінює рівень корупції в державному секторі різних країн світу на основі експертних оцінок і опитувань. Складається Transparency International і використовується для порівняння рівня корупції між країнами.

Question 39

Наглядові органи

Accepted Answer

Державні або уповноважені установи, що здійснюють нагляд за дотриманням суб’єктами фінансового моніторингу вимог законодавства у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму. Мають повноваження проводити перевірки, видавати приписи, застосовувати санкції та сприяти ефективному функціонуванню системи AML/CFT.

Question 40

Інтеграція

Accepted Answer

Етап відмивання грошей, коли незаконні кошти отримують видимість законного походження, напр., через змішування, фіктивні кредити або трансфертне ціноутворення.

Question 41

СПФМ (Суб'єкт Первинного Фінансового Моніторингу)

Accepted Answer

Суб’єкти господарювання та організації, які відповідно до законодавства зобов’язані виконувати вимоги щодо протидії відмиванню грошей та фінансуванню тероризму (AML/CFT). До них належать банки, страхові компанії, фінансові установи, нотаріуси, адвокати, ріелтори, гральні заклади та інші, які проводять фінансові операції або надають певні послуги.

Question 42

IOSCO (Міжнародна організація комісій з цінних паперів)

Accepted Answer

Глобальний регуляторний орган, який об’єднує наглядові органи ринків капіталу для розробки стандартів, обміну інформацією та сприяння стабільності і прозорості світових фінансових ринків.

Question 43

IVTS (Неофіційна система передачі цінностей)

Accepted Answer

Cпосіб переказу грошей або інших активів без використання формальних фінансових установ, часто на основі особистих або мережевих домовленостей. Такі системи можуть використовуватися для швидких переказів, але також можуть слугувати каналами для відмивання грошей та фінансування тероризму.

Question 44

Співпрацюючі установи

Accepted Answer

Органи, що співпрацюють із Генеральним Інспектором Фінансової Інформації (GIIF) у сфері AML/CFT, зокрема: державна адміністрація, Національний банк Польщі (NBP), Польський наглядовий орган фінансового ринку (KNF) та Національний аудитор (NIK).

Question 45

Клієнт

Accepted Answer

Фізична або юридична особа чи організація, якій фінансова або інша зобов’язана установа надає послуги або проводить транзакції, що підлягають контролю в рамках вимог протидії відмиванню грошей і фінансуванню тероризму.

Question 46

Корупція

Accepted Answer

Зловживання владою або службовим становищем для отримання особистої вигоди, зазвичай у формі хабарів, привілеїв або неправомірних вигод, що шкодить законності, справедливості та суспільним інтересам.

Question 47

Національна оцінка ризику AML (National AML Risk Assessment)

Accepted Answer

Це систематичний процес, який держава проводить для виявлення, оцінювання та розуміння ризиків відмивання коштів (AML) та фінансування тероризму (CFT) на національному рівні.

Question 48

KYC (Know Your Customer – Знай свого клієнта)

Accepted Answer

Процес ідентифікації та перевірки особи клієнта, який проводять фінансові та інші установи для підтвердження його особистих даних, оцінки ризиків і запобігання відмиванню грошей та фінансуванню тероризму.

Question 49

KYE (Know Your Employee – Пізнай Свого Працівника)

Accepted Answer

Процес збору, перевірки та оцінки інформації про працівників компанії з метою зменшення ризиків внутрішніх шахрайств, корупції та забезпечення відповідності вимогам AML/CFT і корпоративної безпеки.

Question 50

Layering (шарування)

Accepted Answer

Етап відмивання грошей, який полягає у проведенні складних фінансових операцій для приховування походження незаконних коштів та ускладнення їх відстеження.

Question 51

Список PEP

Accepted Answer

Перелік політично значущих осіб (Politically Exposed Persons) — осіб, які обіймають або обіймали важливі державні посади, а також їх близьких родичів і партнерів. Використовується для посиленого контролю ризиків відмивання грошей та корупції.

Question 52

Санкційний список

Accepted Answer

Офіційний перелік осіб, організацій або країн, щодо яких запроваджено обмеження або заборони (санкції) з метою боротьби з фінансовими злочинами, тероризмом або порушеннями міжнародного права.

Question 53

Placement (розміщення)

Accepted Answer

Етап відмивання грошей, що полягає у введенні незаконно отриманих коштів у фінансову систему з метою їх подальшої легалізації.

Question 54

Layering (шарування)

Accepted Answer

Етап відмивання грошей, який полягає у проведенні складних фінансових операцій для приховування походження незаконних коштів та ускладнення їх відстеження.

Question 55

MLCO (Співробітник з питань дотримання вимог щодо відмивання грошей)

Accepted Answer

Особа, відповідальна за забезпечення дотримання в компанії вимог щодо протидії відмиванню грошей (AML), контролює впровадження та виконання відповідних процедур і політик.

Question 56

MONEYVAL

Accepted Answer

Комітет Ради Європи з оцінки заходів протидії відмиванню грошей і фінансуванню тероризму, який оцінює та контролює ефективність систем AML/CFT у країнах-членах Ради Європи.

Question 57

MVTS (Послуга переказу грошей або вартості)

Accepted Answer

Послуга переказу грошей або вартості, що дозволяє передавати кошти або цінності між особами без фізичного переміщення грошей, часто поза традиційними банківськими системами.

Question 58

Податковий рай (Tax Haven)

Accepted Answer

Юрисдикція (зазвичай країна) із лояльним податковим законодавством для іноземців та іноземного капіталу, що дозволяє уникати сплати податків у країнах походження. У контексті відмивання грошей податкові гавані використовуються для маскування — приховування справжнього джерела походження коштів, оскільки банки в таких юрисдикціях не зобов’язані реєструвати інформацію про вкладників або походження коштів.

Question 59

OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting Project)

Accepted Answer

Міжнародна некомерційна організація, що спеціалізується на журналістських розслідуваннях організованої злочинності та корупції з метою підвищення прозорості та боротьби з корупційними практиками.

Question 60

Оцінка ризику AML (AML Risk Assessment)

Accepted Answer

Документ або процес, що визначає й оцінює рівень ризику відмивання грошей та фінансування тероризму у діяльності установи або на території країни, з метою запровадження ефективних заходів протидії цим загрозам.

Question 61

OCG (Організована злочинна група)

Accepted Answer

Стійке об’єднання трьох і більше осіб, створене з метою вчинення одного або кількох злочинів задля отримання матеріальної вигоди.

Question 62

OFAC (Office of Foreign Assets Control - Офіс контролю за іноземними активами)

Accepted Answer

Підрозділ Міністерства фінансів США, який відповідає за впровадження та контроль санкційних програм, спрямованих на запобігання фінансуванню тероризму, відмиванню грошей та іншим загрозам національній безпеці.

Question 63

Оффшор

Accepted Answer

Термін, що позначає діяльність, компанії або активи, розміщені в юрисдикціях з низькими податками та спрощеними регуляторними вимогами, за межами країни походження власника, часто з метою оптимізації податків або конфіденційності.

Question 64

Терористична організація

Accepted Answer

Група осіб або організація, яка використовує насильство або загрозу насильства з метою досягнення політичних, ідеологічних або релігійних цілей, залякування населення чи впливу на урядові рішення.

Замовити Демо

FinAP CheckLists

API FinAP CheckLists

Функції

Комплаєнс

KYC та KYB

AML та CTF

Історія та місія

Робота

Контакт

Слідкуйте за нами

Що таке AML і як вона працює

СПФМ і основні вимоги AML

СЛОВНИК ТЕРМІНІВ AML

Терористичний акт

AML (Anti-Money Laundering – протидія відмиванню грошей)

Відповідність з AML (AML compliance)

AMLA (Anti-Money Laundering Authority – Орган з питань AML)

AMLD (Anti-Money Laundering Directive – AML Директива)

AMLRO (AML Reporting Officer)

Аудит AML

Базельський індекс AML

BCBS (Basel Committee on Banking Supervision – Базельський комітет з банківського нагляду )

UBO (Кінцевий бенефіціарний власник)

Blending (міксування)

Брудні гроші

CDD (Належна перевірка клієнта)

Трансферні ціни

CFT (Протидія фінансування тероризму)

Compliance

Compliance Офіцер

CRBR (Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych - Центральний Реєстр Бенефіціарних Власників)

Чисті гроші

De-risking (деризикування)

DNFBP's (Designated Non-Financial Businesses and Professions)

Товари подійного призначення (Dual-use goods)

Due Diligence (належна перевірка)

Дислокація капіталу

Egmont Group

False Negative (Хибнонегативинй результат)

Хибнопозитивний результат (False Positive)

FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act)

FATF (Financial Action Task Force)

Фінансування тероризму

Фіктивна компанія (shell company)

FIU (Financial Intelligence Unit – Підрозділ фінансової розвідки)

Лійковий рахунок (funnel account)

GIIF (Генеральний Інспектор Фінансової Інформації )

Hawala

IAIS (International Association of Insurance Supervisors - Міжнародна асоціація страхових наглядачів )

Ідентифікація клієнта

CPI (Індекс сприйняття корупції)

Наглядові органи

Інтеграція

СПФМ (Суб'єкт Первинного Фінансового Моніторингу)

IOSCO (Міжнародна організація комісій з цінних паперів)

IVTS (Неофіційна система передачі цінностей)

Співпрацюючі установи

Клієнт

Корупція

Національна оцінка ризику AML (National AML Risk Assessment)

KYC (Know Your Customer – Знай свого клієнта)

KYE (Know Your Employee – Пізнай Свого Працівника)

Layering (шарування)

Список PEP

Санкційний список

Placement (розміщення)

Layering (шарування)

MLCO (Співробітник з питань дотримання вимог щодо відмивання грошей)

MONEYVAL

MVTS (Послуга переказу грошей або вартості)

Податковий рай (Tax Haven)

OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting Project)

Оцінка ризику AML (AML Risk Assessment)

OCG (Організована злочинна група)

OFAC (Office of Foreign Assets Control - Офіс контролю за іноземними активами)

Оффшор

Терористична організація

AML Compliance Officer (Посадова особа з дотримання вимог у сфері AML)

Попередження KNF